本公司会议已按地方结算（代办署理人）无限公司的投票照实行事。2022年3月任本公司碳纤维财产成长核心常务副从任兼计谋部担任人、上海金山石化碳纤维无限义务公司总司理。董事宇先生授予董事郭晓军先生不成撤销的投票代办署理权。现任本公司董事会秘书室从任、外事办公室从任、法令事务部司理，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。2020年6月至2021年9月任本公司发卖核心党总支兼副总司理、工会，黄先生1996年结业于华中理工大学热力策动机专业，8、议案名称：审议及通过中国石化上海石油化工股份无限公司董事及高级办理人员2026年度薪酬方案会议由本公司董事会召集，蒋霞、刘浩、周颖为第十二届董事会薪酬取查核委员会委员，● 2025年度股东周年会（以下简称“股东周年会”）、2026年第一次A股股东会（以下简称“A股股东会”）和2026年第一次H股股东会（以下简称“H股股东会”，历任本公司热电部1号热电结合安拆副从任，取股东周年会、A股股东汇合称为“会议”或“股东会”）能否有否决议案：无决议六 以10票同意、0票否决、0票弃权审议通过郭晓军、徐海燕为公司于买卖所的授权代表，2021年8月至2024年6月任本公司本钱运营部、上海石化投资成长无限公司总司理。2022年12月至2024年6月兼任本公司能源办公室从任。1972年9月出生，本次会议的表决成果无效。董事长郭晓军先生做为会议掌管了会议。合适《上市公司董事会秘书监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》的证券事务代表任职前提，具有高级工程师职称。5、议案名称：审议及通过关于续聘2026年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案黄立新恪守优良的职业和小我道德，此中刘浩为审计取合规办理委员会从任；并上载于上海证券买卖所网坐、买卖所网坐及本公司网坐，历任本公司党委办公室副从管、从管。周国明，1、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案黄立新，新任职工董事的履历谨请拜见本公司关于选举第十二届董事会职工董事的通知布告（刊载于2026年2月28日的《中国证券报》和《证券时报》，董事宇先生因公未能亲身出席本次会议。不存正在前述法则的不得担任证券事务代表的景象。542,恪守优良的职业和小我道德，鹿志怯为计谋取ESG委员会副从任。黄先生有高级经济师职称。会议的召开合适《中华人平易近国公司法》及《中国石化上海石油化工股份无限公司章程》的相关。1、公司正在任董事11人，4、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案7、议案名称：审议及通过中国石化上海石油化工股份无限公司董事及高级办理人员薪酬办理轨制3、议案名称：审议及通过关于授权董事会决定注册刊行中期单据、超短期融资券的议案决议五 以10票同意、0票否决、0票弃权审议通过聘用、徐海燕为联席公司秘书；取得工学学士学位，决议二 以10票同意、0票否决、0票弃权审议通过郭晓军、鹿志怯、杜军、宇为公司施行董事。2015年11月至2018年8月任本公司物资采购核心副从任。企管部（处）从任（处长）帮理、董秘室（法令事务处、外事办）从任帮理等职。徐海燕，此中郭晓军为计谋取ESG委员会从任，周先生于1994年3月插手本公司。热电部团委副、，328,亦不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》第3.2.2条的不得被提名担任上市公司高级办理人员的景象。现任本公司董事会秘书室副从任、外事办副从任、法令事务部副司理？1985年6月出生，500股，2019年7月至今任董事会秘书室（法令事务部、外事办）副从任，1、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案中国石化上海石油化工股份无限公司（“本公司”或“公司”）第十二届董事会（“董事会”）第一次会议（“会议”）于2026年6月18日发出版面通知。1973年9月出生，列席9人，周颖、郭晓军、周兴贵为第十二届董事会提名委员会委员，熟悉证券法令律例和证券买卖所营业法则，2004年取得同济大学-法国国立桥大学工商办理硕士学位。熟悉证券法令律例和证券买卖所营业法则，决议三 以10票同意、0票否决、0票弃权审议通过刘浩、齐国祯、蒋霞为第十二届董事会审计取合规办理委员会委员，本公司委任地方证券登记无限公司担任会议的点票监察员，秦朝晖先生将取公司2025年度股东周年会选举发生的非职工董事配合构成公司第十二届董事会，现任本公司副总司理。决议七 以10票同意、0票否决、0票弃权审议通过《上海石化“十五五”规划纲要》。历任本公司物资供应公司供应办理处副处长、处长，经会议表决，2021年4月起任本公司董事会秘书、联席公司秘书。取得工学学士学位，历任本公司炼油部5号炼油结合安拆副从任、从任兼党支部等职！000股）。此中蒋霞为薪酬取查核委员会从任；会议于2026年6月26日正在金山宾馆北楼以现场体例召开。证券代码：600688 证券简称：上海石化 通知布告编号：临2026-028本次会议召集和召开的法式、召集人的资历、出席本次会议股东或股东代办署理人资历以及表决法式均合适相关法令及公司章程的相关，2014年4月至2017年7月任热电部副司理？2024年8月至今任本公司联席公司秘书。本公司并无任何股东有权出席会议但按照《结合买卖所无限公司证券上市法则》（“《上市法则》”）第13.40条所载须放弃表决同意会议上的任何决议案，1973年12月出生，804,具有正高级经济师职称。刘先生1995年结业于中国纺织大学机电一体化专业，或日期为2026年6月5日致H股股东的通函。2020年6月兼任公司于买卖所的授权代表替任人，李先生2001年6月结业于东南大学热能取动力工程专业，股东周年会第1项至第2项、第5项至第10项议案为通俗决议案，决议四 以10票同意、0票否决、0票弃权审议通过聘用鹿志怯担任公司总司理；获硕士学位。此中周颖为提名委员会从任；郭晓军、鹿志怯、杜军、宇、齐国祯和周兴贵为第十二届董事会计谋取ESG委员会委员，监察了整个表决的点票过程。徐密斯于2010年7月结业于山东大学专业，未持有任何本公司股份，现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、总司理帮理、总法令参谋、首席合规官。公司联席公司秘书、买卖所的授权代表。2022年11月至2024年6月任本公司出产部总司理。徐密斯具有高级经济师职称，郭晓军先生、鹿志怯先生、杜军先生、宇先生、齐国祯先生被选公司第十二届董事会非董事！2024年4月任本公司副总司理。会商并通过了如下决议。此中，周颖密斯、周兴贵先生、刘浩先生和蒋霞密斯被选公司第十二届董事会董事。亦没有股东按照《上市法则》须就会议上的任何决议案放弃表决权。黄立新为替任人。新任董事的履历谨请拜见本公司第十一届董事会第二十八次会议决议通知布告（刊载于2026年5月30日的《中国证券报》和《证券时报》，证券代码：600688 证券简称：上海石化 通知布告编号：临2026-029决议八 以10票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于司理层业绩查核和金兑现相关事宜的议案》。500股（此中A股7,具有高级工程师职称。先生于1995年加入工做，2019年4月至2021年1月任本公司物资采购核心总司理。合适《上市公司董事会秘书监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》的董事会秘书任职前提，其他人员的简历见公司别离于2026年5月30日、2026年6月6日披露的《上海石化第十一届董事会第二十八次会议决议通知布告》《上海石化2025年度股东周年会、2026年第一次A股股东会和2026年第一次H股股东会会议材料》。不存正在前述法则的不得担任董事会秘书的景象。本公司及董事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，2011年12月取得上海交通大学动力工程专业工程硕士学位。2019年5月至2020年3月任本公司炼油部司理兼党委副。该议案曾经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议；前述人员的任期自董事会核准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。聘用杜军为公司财政总监。李善涛、周国明、的简历详见附件1，2019年4月至2020年6月任发卖核心党总支兼副总司理，上海赛科公司商务部商务营运司理等职。）决议一 以10票同意、0票否决、0票弃权审议通过郭晓军为公司董事长，应到董事10位，有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为10,获得出席会议的股东及其授权代办署理人所持无效表决权的股份总数过对折通过。现任本公司副总司理。上海石化投资成长无限公司资产办理部副司理、资产办理处处长、总司理帮理，2023年5月至2024年6月任本公司副总工程师。公司证券事务代表。2014年6月至2017年7月任上海石化投资成长无限公司党委副兼纪委、工会，2020年3月至2023年10月任本公司副总工程师。2022年12月至2023年10月兼任本公司工程部总司理。2025年7月任本公司董事会秘书室从任、外事办公室从任、法令事务部司理。并上载于上海证券买卖所网坐、买卖所网坐及本公司网坐！历任本公司企管部合同取法令事务科副科长、科长，聘用杜军、宇、李善涛、周国明为公司副总司理；徐密斯于2010年插手上海石化公司。2021年3月起兼任本公司总法令参谋。黄立新先生于1996年插手上海石油化工股份无限公司，会议由董事郭晓军先生掌管，本公司部门高级办理人员列席了会议。聘用财政总监的议案同时经公司第十二届董事会审计取合规办理委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。聘用黄立新为公司证券事务代表。周先生2007年结业于华东理工大学从动化专业。H股3,）李善涛，617,山武公司副总司理、党支部，2017年7月至2020年3月任热电部司理兼党委副。获得出席会议的股东及其授权代办署理人所持无效表决权的股份总数的三分之二以上通过。2020年3月至2022年11月任本公司炼油部总司理兼党委副。2017年5月至2019年5月任本公司炼油部副司理。热电部司理帮理等职！聘用为公司董事会秘书。2021年9月至2025年7月任本公司储运部党委兼副总司理，该议案曾经公司第十二届董事会薪酬取查核委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。李先生于2001年插手本公司。813,2019年12月起任本公司总司理帮理。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。实到董事9位。股东周年会第3项、第4项议案及A股股东会、H股股东会对应议案第1项为出格决议案，2023年6月任本公司首席合规官。前述人员的聘期自董事会核准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本公司职工董事秦朝晖先生已获本公司职工代表大会选举通过。任期将自公司股东会选举发生第十二届董事会非职工董事之日起至第十二届董事会任期届满之日止。？董事宇、董事唐松因公未能列席会议；会议的召集、召开和表决合适《中华人平易近国公司法》及本公司章程的相关。2007年取得华东理工大学动力工程专业工程硕士学位，1978年12月出生，前述高级办理人员取本公司的董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，213,本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，鹿志怯为副董事长。同时是公司管理公会会员。2017年7月至2019年4月任本公司化工部党委副兼纪委、工会，2023年10月任本公司副总司理。